Michael Eder LLB. oec., CFE

Erfahrungen

Michael Eder ist Certified Fraud Examiner und Manager bei Grant Thornton Austria Forensic mit über 8 Jahren Erfahrung in forensischen Untersuchungen, Fraud- und Compliance-Beratung sowie gutachterlichen Tätigkeiten. Er berät Finanzinstitute, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in nationalen und grenzüberschreitenden Sachverhalten.

In seinen ersten Berufsjahren lag sein Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention und Counter-Terrorism Financing, einschließlich des eigenständigen Verfassens zahlreicher Verdachtsmeldungen (SARs). Zudem war er im Zusammenhang mit der Aufklärung kartellrechtswidriger Absprachen (eDiscovery) tätig und unterstützte Rechtsanwälte in Consumer- und Shareholder-Class-Actions. Darüber hinaus sammelte er erste Erfahrungen in der Wirtschaftsprüfung.

Seit 2019 unterstützt er Projekte unter der Leitung eines gerichtlich zertifizierten Sachverständigen in komplexen Fällen von Betrug und Wirtschaftskriminalität. Seine Tätigkeit umfasst hierbei interne Ermittlungen, Hinweisgebersysteme (inklusive Programm-/Prozessaufbau und Fallbearbeitung) sowie Sanktions-Compliance (Frameworks, Kontrollen und Untersuchungen potenzieller Verstöße).
Außerdem war er vor Ort bei gerichtlich angeordneten Durchsuchungen (Dawn Raids) eingebunden, mit Fokus auf rasche Koordination und Beweissicherung.

Kompetenzen

• Interne Ermittlungen: Planung, Interviews, Beweissicherung, Berichterstattung;
• Hinweisgebersysteme: Programmaufbau, Case Intake/Triage, Unterstützung von Untersuchungen, Unterstützung bei der Umsetzung von Folgemaßnahmen;
• Sanktions-Compliance: Risiko- & Kontrollbewertungen, Policy/Prozess-Design, Untersuchungen zu potenziellen Sanktionsverstößen;
• Litigation- & Gutachterunterstützung: Zusammenarbeit mit externen Rechtsbeiständen, Wirtschaftsprüfern und Behörden (je nach Bedarf);
• Open-Source Intelligence
  
  

Sprachen

• Deutsch (Muttersprache)
• Englisch (fließend)
• Französisch (fortgeschritten)
• Spanisch (Grundkenntnisse)